2023年8月8日，张家口农商银行红旗营支行成功识别并拦截一起电信诈骗案件。

　　案发当天，客户韩某前来办理跨行转账业务1.2万元，柜员问其转账用途时，客户支支吾吾、含糊其辞，一会儿称TCG体育是儿子公司急用，一会儿又称是儿子打游戏发生欠款，柜员察觉可疑并立即向委派会计进行汇报，委派会计和柜员再次同客户核实该笔转账的真实用途，客户情急之下向该行工作人员透露，其儿子称先前挪用公司公款，现需个人归还，其儿子通过微信要求其立即转账，并且要求不要告诉任何人。鉴于以上情况，该行工作人员建议客户进行电话核实，在核实过程中其儿子拒接客户电话，针对此情况，委派会计随即向崇礼支行汇报并向当地反诈中心进行了通报，崇礼支行与反诈中心接到电话后高度重视，第一时间开展排查。

　　经查，韩某要求转账的收款人持有的多张借记卡分别为中国工商银行张家口分行、光大银行廊坊支行、招商银行天津分行营业部开立，收款人提供的工作单位信息无法核实、资金用途无法确定、行为较为可TCG体育疑，该行认为该收款人可能从事电信诈骗及关联犯罪，立即与当地反诈中心取得联系，并通报相关情况，同时极力劝阻客户韩某要提防对方是电诈团伙，成功保障客户1.2万元的财产安全，反诈中心对该行反诈警觉性表示了肯定，后回复称已在全国反诈中心大数据平台进行了查询，对账户的相关交易也表示怀疑，此事正在积极处理中。

　　在此案例中，该行对发现的可疑情况第一时间进行排查，通过警银合作，大数据分析，及时掌握账户交易动态，并及时采取措施对账户进行监控，对于防范嫌疑人再次利用账户进行电信网络诈骗起到了积极作用TCG彩票。下一步，该行将继续加强防范电信网络诈骗工作，强化客户身份识别尽职调查，做好可疑交易堵截工作TCG体育；遇到异常可疑的情况，及时与公安机关联系；充分告知客户买卖银行账户的危害性，使反诈知识深入人心。（通讯员任越辉）